A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã desta terça-feira (19), quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos investigados por envolvimento em crimes de estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, responsável pelas investigações.
As diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange, em Salvador. Os alvos são apontados como integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento por cartão de crédito.
Segundo as investigações iniciadas pelas forças de segurança potiguares, o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento. As transações eram feitas com cartões clonados e os valores movimentados por meio de contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas”.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava por meio da criação de contas em nome de terceiros dentro das plataformas de pagamento. Em seguida, os suspeitos geravam links falsos, realizavam pagamentos com cartões clonados e transferiam rapidamente os valores recebidos para outras contas via PIX, dificultando o rastreamento financeiro.
Ainda conforme a investigação, as movimentações eram realizadas por meio de empresas de fachada, supostamente voltadas à comercialização de suplementos alimentares.
Além dos mandados de prisão, a Justiça também determinou o sequestro de dois veículos de luxo pertencentes aos investigados: um Kia Sorento e uma BMW 320.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes.