Mandados foram cumpridos na Bahia e no Rio Grande do Norte; suspeitos utilizavam empresas de fachada para movimentar dinheiro ilícito
Uma operação conjunta das Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Norte desarticulou, nesta terça-feira (19), um grupo suspeito de aplicar fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito. Ao todo, quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos pelos crimes de estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em Salvador, as diligências ocorreram nos bairros de Jardim Armação e Cassange. De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os suspeitos criavam contas em nome de terceiros, geravam links de pagamento em plataformas digitais e realizavam transações utilizando cartões clonados.
As apurações também apontam que o grupo utilizava empresas de fachada voltadas à comercialização de suplementos alimentares para abrir contas virtuais e dificultar o rastreamento das transferências realizadas via PIX. Os valores obtidos com as fraudes eram rapidamente transferidos para outras contas bancárias.
Além das prisões, a Justiça determinou a apreensão de dois veículos ligados aos investigados. Durante a operação, um dos suspeitos também foi preso em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes. Todos permanecem custodiados à disposição da Justiça.