Mandados foram cumpridos em Curaçá e Senhor do Bonfim. Investigação apura esquema de fraudes financeiras com atuação em seis estados e nos Estados Unidos.
Uma pessoa foi presa em Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação da Polícia Civil de Goiás contra um esquema de apostas ilegais e fraudes financeiras. Segundo as investigações, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Na Bahia, as ordens judiciais foram executadas nos municípios de Curaçá e Senhor do Bonfim. Durante a ação, o celular do suspeito foi apreendido. Ele foi encaminhado à delegacia de Juazeiro, onde aguarda audiência de custódia.
A Justiça também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que chegam a quase R$ 40 milhões.
As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de doações divulgada na internet. A partir das apurações, a polícia identificou uma estrutura criminosa que utilizava fintechs, gateways e empresas intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes.
Segundo a investigação, o grupo também teria utilizado um vídeo falso do Frei Gilson, sacerdote e cantor católico, para simular pedidos de doações e enganar vítimas.
Além da Bahia, a operação tem ações em Goiás, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A investigação conta ainda com o apoio de autoridades dos Estados Unidos e da Interpol para cumprir um mandado de prisão contra um dos suspeitos, que reside em território norte-americano.