A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 27 anos, passou a ser investigada pela Polícia Federal (PF) após um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontar movimentações financeiras consideradas suspeitas em empresas ligadas ao nome da empresária. As informações foram divulgadas pela revista Piauí.
A investigação busca apurar a legalidade das operações e verificar a existência de possíveis crimes financeiros, fiscais ou lavagem de dinheiro envolvendo três empresas associadas à influenciadora.
Segundo a publicação, uma das movimentações analisadas ocorreu entre março e setembro de 2024, período em que a empresa Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões por meio de transferências via PIX e TED. O que teria despertado a atenção das autoridades foi o fato de o principal depositante ser uma empresa enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a negócios de menor porte.
Outra operação investigada envolve a Wepink Suplementos Nutricionais. Entre janeiro e março de 2025, a empresa teria registrado a entrada de R$ 43,6 milhões e a saída de R$ 43,5 milhões. De acordo com o relatório, o volume movimentado seria incompatível com o faturamento mensal declarado pela companhia.
A Wepink Cosméticos (Savi Cosméticos S.A.) também aparece entre as empresas citadas na investigação. Entre novembro de 2023 e maio de 2024, foram identificados R$ 502 mil em 190 depósitos fracionados realizados em caixas eletrônicos de diferentes agências. O sistema financeiro apontou que esse tipo de operação pode indicar tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Em nota enviada à revista Piauí, a defesa de Virginia Fonseca negou qualquer irregularidade. Os advogados afirmaram que todas as notas fiscais foram emitidas corretamente, os valores declarados aos órgãos competentes e que existem justificativas legais para todas as movimentações financeiras investigadas.