A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (23) a “Operação Dubai”, que investiga um esquema de fraude no sistema PIX que teria desviado mais de R$ 146 milhões de um banco e empresas. O principal alvo é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, que teve a prisão decretada, mas ainda não foi encontrado.
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A ação é conduzida pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio da Polícia Civil e da Justiça. Foram autorizados três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão.
Esquema e movimentações suspeitas
Segundo as investigações, em 26 de fevereiro de 2025, um banco identificou 607 transferências via PIX realizadas entre 4h23 e 9h47, totalizando R$ 146.593.142,28. As operações partiram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira da instituição, que operava com “PIX indireto” — prática considerada ilegal.
Graças à rápida reação do banco, mais de R$ 100 milhões foram recuperados, mas o prejuízo ainda soma R$ 39 milhões.
Quem é Gabriel Spalone
Spalone é dono das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs voltadas a pagamentos e investimentos. Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, ele costuma divulgar uma rotina de negócios e viagens, reforçando a imagem de jovem investidor. Nesta terça, seu perfil na rede social estava privado.
Apesar de ter endereços em São Paulo, o influenciador também reside em Dubai. A defesa de Spalone afirma que ele é inocente e não foi formalmente intimado sobre o mandado de prisão.
Prisões e apreensões
Dois investigados foram presos: Guilherme Sateles Coelho, em São Paulo, e Jesse Mariano da Silva, em Campinas. Juntos, eles teriam se beneficiado em quase R$ 75 milhões. Mandados de busca foram cumpridos em imóveis na Vila Leopoldina, Jardim Morumbi, Vila Santo Henrique e Jardim Ampliação.
Os presos foram levados à sede da DCCiber, na região da Luz, no Centro da capital.
Com informações do G1.