A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, apresentou nesta segunda-feira (10) o relatório final da investigação que apura supostas fraudes envolvendo o setor de apostas esportivas no Brasil. O documento solicita o indiciamento de 16 pessoas, entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas, por crimes como lavagem de dinheiro, estelionato, jogo ilegal e formação de organização criminosa.
Entre os nomes destacados no relatório estão Virginia Fonseca, acusada de publicidade enganosa e estelionato, e Deolane Bezerra, apontada por uma série de crimes, incluindo lavagem de dinheiro, jogo ilegal e participação em organização criminosa.
A CPI, instaurada em novembro de 2024, realizou 20 reuniões, ouviu 19 pessoas e analisou documentos sigilosos enviados por órgãos como o Coaf, Polícia Federal e polícias civis de estados como Pernambuco e o Distrito Federal. A comissão também tratou de temas como regulação do mercado de apostas, sonegação fiscal e tentativas de influenciar o Poder Judiciário.
Indiciamentos propostos pela CPI
Confira a lista de pessoas que tiveram pedido de indiciamento no relatório final:
- Adélia de Jesus Soares – Lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Daniel Pardim Tavares Gonçalves – Falso testemunho, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Deolane Bezerra dos Santos – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Ana Beatriz Scipiao Barros – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Jair Machado Junior – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- José Daniel Carvalho Saturino – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Leila Pardim Tavares Lima – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Marcella Ferraz de Oliveira – Jogo de azar, loteria não autorizada, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
- Virginia Fonseca – Publicidade enganosa e estelionato
- Pâmela de Souza Drudi – Publicidade enganosa e estelionato
- Erlan Ribeiro Lima Oliveira – Lavagem de dinheiro e associação criminosa
- Fernando Oliveira Lima – Lavagem de dinheiro e associação criminosa
- Toni Macedo da Silveira Rodrigues – Lavagem de dinheiro e associação criminosa
- Marcus Vinícius Freire de Lima e Silva – Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, jogos de azar, associação criminosa, tentativa de influência no Judiciário, corrupção ativa e tráfico de influência
- Jorge Barbosa Dias – Lavagem de dinheiro, organização criminosa, sonegação fiscal e jogos de azar
- Bruno Viana Rodrigues – Lavagem de dinheiro, organização criminosa e exploração ilegal de jogos
Com o relatório aprovado, o material será encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal, que devem avaliar a abertura de inquéritos formais. A CPI também propõe alterações na legislação sobre apostas e a regulamentação mais rígida da atuação de influenciadores na promoção de plataformas do setor.
O presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), classificou o relatório como “fundamental para proteger consumidores e evitar que as apostas online sejam usadas como fachada para crimes financeiros”.
O relatório final reforça a urgência de regras claras e fiscalização efetiva sobre o setor de apostas, que movimenta bilhões de reais no Brasil e cresce sem o devido controle público.