A “Operação Aposta Suja” investiga movimentações financeiras que ultrapassam R$ 1,4 bilhão
Um condomínio de alto padrão em Feira de Santana, na Bahia, foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a “Operação Aposta Suja”, deflagrada nesta quinta-feira (13). A ação é realizada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que investigam uma suposta organização criminosa envolvida com o mercado ilegal de apostas online, aplicação de golpes e lavagem de dinheiro.
Durante a operação, foram apreendidas cédulas em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de luxo.
Segundo as investigações, o esquema funcionaria por meio de sites de apostas não autorizados pelo Ministério da Fazenda. Os valores depositados pelos usuários seriam transferidos para empresas de fachada. Já os saques dos valores disponíveis nas contas seriam bloqueados. Posteriormente, o dinheiro seria convertido em criptoativos e distribuído para múltiplas contas, inclusive em bancos estrangeiros.
De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Banco Central, as movimentações financeiras investigadas ultrapassam R$ 1,4 bilhão. Desse total, cerca de R$ 100 milhões teriam sido movimentados por apenas uma das empresas investigadas.
Ainda segundo o relatório, entre 2022 e 2026, foram registradas mais de 800 comunicações de operações suspeitas relacionadas a transações financeiras.
Além da Bahia e do Rio de Janeiro, mandados de busca e apreensão também são cumpridos no estado de São Paulo. Ao todo, sete mandados já foram cumpridos.