A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. A ação resultou no cumprimento de sete dos 11 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça.
Entre os presos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa PCC. Já o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelas autoridades norte-americanas, é considerado foragido.
De acordo com as investigações, Shimada era conhecido pelo apelido de “o Japa”, enquanto Stella utilizava o codinome “Lara Croft”. A Polícia Federal aponta que ela seria responsável pela organização da coleta de dinheiro, enquanto Shimada atuaria como intermediador entre traficantes internacionais e integrantes do PCC no Brasil.
Além das prisões, a operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. Também foi determinado o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, limitado a R$ 10,4 bilhões.
As investigações indicam que o grupo utilizava transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar a origem dos recursos movimentados.
Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo autoridades dos Estados Unidos, Shimada atuava como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, enquanto Stella seria responsável pela intermediação da coleta de dinheiro e apoio logístico às operações financeiras do grupo.