Foto:Rafa Neddermeyer/Agência Brasil-
A Polícia Federal (PF) prendeu quatro suspeitos na manhã desta quarta-feira (6) por suposta participação em fraudes em operações de crédito da Caixa Econômica Federal. O grupo é acusado de desviar mais de R$ 20 milhões em empréstimos destinados a mais de cem empresas, no contexto da Operação Smart Fake. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.
Além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências e estabelecimentos comerciais em Teresina e Pedro II, no Piauí, e em Timon, no Maranhão. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal, que também determinou o sequestro de bens dos suspeitos.
As investigações começaram após um empresário de Teresina denunciar o esquema à PF, relatando que os envolvidos haviam solicitado um empréstimo fraudulento em nome de sua empresa junto à Caixa. Segundo a PF, o intermediário que auxiliou nos trâmites apresentou documentos falsificados, incluindo informações adulteradas sobre o faturamento da empresa, para garantir a aprovação do crédito.
Com a identificação desse intermediário, a PF encontrou indícios de outros contratos suspeitos, firmados desde 2022. Ao todo, 179 contratos com 115 CNPJs foram identificados, incluindo empresas com dívidas acima de R$ 800 mil cada. A PF também verificou que várias dessas empresas estavam com CNPJs baixados ou inaptos na Receita Federal.
Os suspeitos poderão responder por estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, entre outros crimes que possam surgir ao longo das investigações.
