A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, que investiga um esquema internacional de pirâmide financeira envolvendo lavagem de dinheiro por meio de Bitcoins. O esquema, liderado por Douver Torres Braga, arrecadou cerca de R$ 1,6 bilhão entre 2016 e 2018, lesando mais de 100 mil investidores ao redor do mundo.
Foto: Divulgação.
Detalhes do esquema
- Trade Coin Club: A empresa prometia rendimentos de 11% ao mês com um suposto “robô de microtransações massivas”, mas operava como um esquema Ponzi, onde os lucros eram pagos com os depósitos de novos investidores.
- Desvios: Douver teria desviado os recursos para uso próprio e para pagar promotores do esquema. Ele recebeu pessoalmente pelo menos 8.396 bitcoins.
Ações da operação
- Mandados: Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Petrópolis e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
- Sequestro de bens: A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.
- Prisão do líder: Douver foi preso em fevereiro na Suíça pela Interpol e extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
Investigações internacionais
A operação contou com o apoio de agências norte-americanas como o FBI, HSI e IRS-CI, reforçando a cooperação internacional no combate a crimes financeiros.
Com informações do G1.